Term Gallery logo

Significados de blanqueig de capitals em catalão

russo
40+9 рекомендаций фатф
português
branqueamento de capitais
inglês
money laundering
espanhol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

        branqueamento de capitais
        Sinônimos
        Examples for "blanqueig de diners"
        Examples for "blanqueig de diners"
        1
        A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        2
        García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
        El Periódico
        3
        I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        4
        La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
        El Periódico
        5
        No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
        VilaWeb
        1
        Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
        Catalunya Diari
        2
        El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
        La República
        3
        Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
        Diari de Girona
        4
        En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
        El Periódico
        5
        Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
        IB3
        1
        El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
        Diari d'Andorra
        2
        El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
        Diari d'Andorra
        3
        Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
        El Periódico
        4
        I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
        Catalunya Diari
        5
        Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
        Diari de Girona
        Uso de blanqueig de capitals em catalão
        1
        Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
        La República
        2
        Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
        La República
        3
        Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
        El Periódico
        4
        La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
        Catalunya Diari
        5
        En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
        Diari la veu
        6
        Societats que passarien a tenir una activitat subjacent de blanqueig de capitals.
        Bondia Andorra
        7
        Finalment la fiscalia va acusar per un delicte de blanqueig de capitals.
        El Periódico
        8
        Era Oleguer, imputat per delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal.
        Diari de Girona
        9
        Tots tres estan imputats per un delicte continuat de blanqueig de capitals.
        El Periódico
        10
        Tots dos estan sent investigats per delicte continuat de blanqueig de capitals.
        VilaWeb
        11
        L'ara empresonat està acusat d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
        Diari d'Andorra
        12
        En algun cas també se li imputa falsedat documental i blanqueig de capitals.
        Diari de Girona
        13
        Així mateix, s'enfronta a càrrecs per corrupció i blanqueig de capitals.
        VilaWeb
        14
        Els agents els atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.
        Diari la veu
        15
        Estan imputats per delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
        Bondia Andorra
        16
        Rosell va ser finalment jutjat i absolt per blanqueig de capitals.
        La República